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標(biāo)題: 政府將比特幣列入監(jiān)管，比特幣將加入反洗錢規(guī)則 ,遠(yuǎn)程控制 [打印本頁(yè)]

作者: admin 時(shí)間: 2017-8-19 14:05
標(biāo)題: 政府將比特幣列入監(jiān)管，比特幣將加入反洗錢規(guī)則 ,遠(yuǎn)程控制
政府將比特幣列入監(jiān)管，比特幣將加入反洗錢規(guī)則遠(yuǎn)程控制,灰鴿子

澳大利亞政府表示，將在該國(guó)最大的銀行發(fā)生新的丑聞之后的幾天之后，加強(qiáng)其洗錢法律，其中包括在其金融情報(bào)機(jī)構(gòu)下提供比特幣提供商。

政府表示將來(lái)的法案將是加強(qiáng)國(guó)家反洗錢和反恐怖主義融資法改革的第一步。

司法部長(zhǎng)邁克爾·基南（Michael Keenan）說(shuō)，“鑒于新技術(shù)的出現(xiàn)和犯罪分子試圖對(duì)他們進(jìn)行惡意利用，威脅嚴(yán)重的金融犯罪正在不斷演變，這些措施確保了罪犯無(wú)法隱藏, 灰鴿子, 監(jiān)控軟件。”

該法案還將旨在加強(qiáng)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)AUSTRAC的調(diào)查和執(zhí)行權(quán)力。

該通告只是在該機(jī)構(gòu)指責(zé)澳大利亞聯(lián)邦銀行“嚴(yán)重和系統(tǒng)”違反洗錢法之后的幾天。

但是，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)現(xiàn)澳大利亞反洗錢框架存在重大缺陷，已經(jīng)是兩年多了。

澳大利亞下一個(gè)更具挑戰(zhàn)性的立法改革階段將是將規(guī)則擴(kuò)大到律師，會(huì)計(jì)師，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人和高價(jià)值商品的經(jīng)銷商。

根據(jù)澳大利亞的規(guī)定，人們可以用數(shù)百萬(wàn)美元的現(xiàn)金支付寶石或主要財(cái)產(chǎn)，而不必確定自己或資金來(lái)源。

澳大利亞在2003年同意對(duì)這些部門實(shí)行嚴(yán)格控制，但尚未對(duì)這些承諾采取行動(dòng)。

Keenan說(shuō)：“阻止貨幣流向罪犯和恐怖分子是我們國(guó)家安全防御的重要組成部分，我們期望澳大利亞的管理企業(yè)能夠遵守我們的全面制度。

Keenan補(bǔ)充說(shuō)，包括比特幣在內(nèi)的數(shù)字貨幣兌換部門將首次受到監(jiān)管。

澳大利亞數(shù)字貨幣與商業(yè)協(xié)會(huì)歡迎改革，表示將加強(qiáng)保障措施，為數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)提供監(jiān)管確定性。

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